Моніторинг банк. рахунків як НСРД: проблеми законодавчої регламентації і практичної реалізації та шляхи їх вирішення
Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 1)Publication Date: 2018-03-19
Authors : Іверук Н. О.;
Page : 155-161
Keywords : моніторинг банківських рахунків; негласна слідча (розшукова) дія; банківська таємниця; НАБУ;
Abstract
У статті аналізується законодавче закріплення моніторингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії. Автор досліджує поняття і зміст інформації, що становить банківську таємницю, та умови, за яких такі відомості можуть бути розкриті. Особливу увагу в статті приділено підставам застосування моніторингу банківських рахунків, перелік яких чітко закріплений в Кримінальному процесуальному кодексі України та є вичерпним. Мета статті полягає в з'ясуванні значення та сутності моніторингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії у теоретичному аспекті та під час практичної діяльності, що сприятиме виконанню завдань кримінального судочинства, ефективному розслідуванню злочинів, виявленню проблем, розробленню пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення.
Other Latest Articles
- Криміналізація домашнього насильства – новела кримінального законодавства України
- Правомірність застосування гіпнозу під час допиту потерпілих і свідків та процес. знач. відомостей, отриманих за його результатами
- У пошуках справедливості жертв міжнародних злочинів: Україна та Міжнародний кримінальний суд
- Гарантії прав малолітніх і неповнолітніх учасників кримінального провадження під час допиту
- Особливості початку кримінального провадження та обставини, які підлягають встановленню при розслідування службової недбалості
Last modified: 2018-11-28 07:20:57