ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Моніторинг банк. рахунків як НСРД: проблеми законодавчої регламентації і практичної реалізації та шляхи їх вирішення

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 155-161

Keywords : моніторинг банківських рахунків; негласна слідча (розшукова) дія; банківська таємниця; НАБУ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті аналізується законодавче закріплення моніторингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії. Автор досліджує поняття і зміст інформації, що становить банківську таємницю, та умови, за яких такі відомості можуть бути розкриті. Особливу увагу в статті приділено підставам застосування моніторингу банківських рахунків, перелік яких чітко закріплений в Кримінальному процесуальному кодексі України та є вичерпним. Мета статті полягає в з'ясуванні значення та сутності моніторингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії у теоретичному аспекті та під час практичної діяльності, що сприятиме виконанню завдань кримінального судочинства, ефективному розслідуванню злочинів, виявленню проблем, розробленню пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення.

Last modified: 2018-11-28 07:20:57