ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СУЧАСНІ ТІНЬОВІ СХЕМИ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.10, No. 38)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 60-67

Keywords : тіньова економіка; конвертаційний центр; фіктивне підприємство; тіньова схема; відмивання грошей;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто визначення поняття «конвертаційний центр» і «фіктивне підприємство». Проаналізова-но динаміку кількості конвертаційних центів за останні роки, наведено приблизні збитки від їх діяльності. Встановлено важливу роль банків у тіньових схемах конвертцентрів. Запропоновано рішення попередження діяльності банків у таких схемах. Висвітлено найбільш актуальні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із застосуванням буферних підприємств, зовнішньоекономічних контрактів і кореспондентських рахунків. Досліджено сучасні схеми легалізації «брудних» грошей фізичними особами за допомогою електронних платіжних систем і бірж криптовалюти. За результатами проведеного дослідження було запропоновано основні методи боротьби зі схемами легалізації коштів, що отримані нелегально. Наведено використання інструменту банкрутства як захис-ного засобу конвертаційними центрами й обґрунтовано важливість модернізації служб фінансового моніторингу

Last modified: 2018-12-25 04:07:29