КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті розглянуто питання кваліфікації такого злочину, який передбачений ст.209 КК України, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено поняття предикатного діяння, способи вчинення легалізації доходів, осіб, які можуть буду суб'єктами даного злочину, а також здійснено порівняння з законодавством зарубіжних країн. Було проведено аналіз чинного законодавства України щодо його відповідності міжнародним стандартам протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Виявленні сфери, в яких найчастіше вчиняється досліджуваний злочин.