ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر

Journal: REVUE DES SCIENCES SOCIALES ANCIENNEMENT REVUE DES LETTRES ET DES SCIENCES SOCIALES (Vol.12, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 253-270

Keywords : المكافحة، تبييض الأموال، المسؤولية، أجهزة الرقابة البنك، الالتزام البنكي، خلية الاستعلام المالي، الإخطار بالشبهة،;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

الملخــص وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعــلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002

Last modified: 2018-05-13 21:42:48